KYC & AML Beleid

Win Beast past KYC- en AML-procedures toe om de identiteit van gebruikers te verifiëren, fraude te voorkomen en financiële criminaliteit te bestrijden. Onderstaande punten geven aan welke garanties dit beleid biedt aan alle accounthouders:

• Eerlijk spel voor alle gebruikers op het platform
• Bescherming van persoonlijke gegevens en accountveiligheid
• Transparantie in alle verificatie- en controleprocedures
• Naleving van alle toepasselijke wettelijke vereisten en regulatoire verplichtingen
• Voorkoming van fraude, identiteitsmisbruik en onrechtmatig financieel gedrag

Iedere nieuwe gebruiker is verplicht een identiteitscontrole te voltooien voordat volledige toegang tot het platform wordt verleend. Afhankelijk van het verificatieniveau kunnen de volgende documenten worden opgevraagd:

• Een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (zoals een paspoort of rijbewijs)
• Een bewijs van adres, zoals een recente utiliteitsrekening of bankafschrift
• Bevestiging van eigendom van de gebruikte betaalmethode
• Aanvullende documentatie bij verhoogd risico of bijzondere omstandigheden

Win Beast past een reeks beveiligingsmaatregelen toe om witwassen van geld en andere illegale financiële activiteiten te voorkomen. De volgende controlemechanismen zijn actief van kracht:

• Voortdurende transactiemonitoring en analyse van gebruikersgedrag
• Geautomatiseerde detectieregels voor afwijkende of verdachte activiteit
• Verscherpte due diligence bij risicogevoelige gebeurtenissen of profielen
• Beoordeling van grote of ongebruikelijke overboekingen
• Risicoscoring per gebruiker op basis van gedrag en transactiepatronen
• Screening op sanctielijsten en politiek prominente personen (PEP-controle)
• Meldingsplicht aan bevoegde autoriteiten bij vastgestelde verdachte transacties

Het platform hanteert strikte beperkingen om de integriteit van KYC- en AML-procedures te beschermen. De volgende handelingen zijn ten strengste verboden voor iedere accounthouder:

• Het aanmaken of gebruiken van meerdere accounts
• Het indienen van vervalste of gestolen documenten bij documentindiening
• Pogingen tot het witwassen van gelden via platformtransacties
• Manipulatie van systemen, spelresultaten of verificatieprocessen
• Het delen, verhuren of verkopen van accounttoegang aan derden
• Het gebruik van betaalmiddelen die niet op naam van de accounthouder staan
• Het verstrekken van onjuiste of misleidende persoonlijke gegevens

Overtredingen van dit beleid leiden direct tot handhavingsmaatregelen door het platform. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding kunnen de volgende maatregelen worden toegepast: tijdelijke of permanente accountopschorting, bevriezing of inhouding van middelen die in verband staan met verdachte activiteit, annulering van inzetten of gewonnen bedragen, en melding aan de bevoegde autoriteiten waar van toepassing.

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele persoonlijke gegevens bij registratie en gedurende het gebruik van het platform. De verificatieprocedure dient tijdig te worden afgerond overeenkomstig de gestelde termijnen. Bij verzoeken om aanvullende documenten of informatie dient de gebruiker hier snel en volledig op te reageren. Uitsluitend betaalmethoden die op naam van de accounthouder staan mogen worden gebruikt voor stortingen en opnames. Gebruikers die verdachte activiteiten signaleren, worden verzocht dit onverwijld te melden via de daarvoor beschikbare contactkanalen.

Win Beast hanteert strikte normen voor eerlijk spel en transparantie om alle gebruikers te beschermen en een veilige omgeving te handhaven. De onderstaande beginselen gelden voor alle gebruikers en voor de uitvoering van dit beleid:

• Naleving van geldende KYC- en AML-normen conform de Nederlandse regelgeving
• Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens conform toepasselijke privacywetgeving
• Doorlopende monitoring op verdachte activiteit en afwijkend gedrag
• Voorkoming van manipulatie, oneerlijk gedrag en misbruik van het platform
• Ondersteuning van gebruikers bij vragen over veiligheid en naleving
• Gedeelde verantwoordelijkheid tussen platform en gebruiker voor een integere omgeving
• Gelijke voorwaarden en behandeling voor alle accounthouders